تروریسم
- 
	
			اقتصاد > اقتصاد ایران
	گردش مالی ۴۳۳ همتی اتباع خارجی در ۵۶ شرکت صوری
[ad_1] ارتباط فردا: هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی،…
بیشتر بخوانید » - 
	
			اقتصاد > اقتصاد ایران
	برنامه های پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی در سال 1404 تشریح شد
[ad_1] ارتباط فردا: هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اعلام تکمیل زیرساختهای موردنیاز در رصد…
بیشتر بخوانید » - 
	
			اقتصاد > اقتصاد ایران
	درباره FATF نیاز به گفتمانسازی فنی و منطقی داریم
[ad_1] ارتباط فردا: هادی خانی رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و…
بیشتر بخوانید »