مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی
-
اقتصاد > اقتصاد ایران
عملکرد ۶۰ صرافی رمزارز زیر ذره‌بین وزارت اقتصاد
[ad_1] ارتباط فردا: مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی،…
Read More » -
اقتصاد > بانک و بیمه وبورس
نباید رفع اتهام پولشویی و تأمین مالی تروریسم را متوقف به رفع تحریم‌ها کنیم
[ad_1] به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله…
Read More » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
نظر وزارت اقتصاد درباره FATF
[ad_1] ارتباط فردا: هادی خانی رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی اظهار کرد: مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی…
Read More » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
هشدار وزارت اقتصاد درباره استفاده از هویت دیگران در معاملات
[ad_1] ارتباط فردا: حسین تاجمیر ریاحی معاون ارزیابی و تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه برخی از اشخاص…
Read More »