پولشویی
-
اقتصاد > اقتصاد ایران
برنامه های پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی در سال 1404 تشریح شد
[ad_1] ارتباط فردا: هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اعلام تکمیل زیرساختهای موردنیاز در رصد…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی > اقتصاد کلان
پولشویی زیر ذرهبین سازمان مالیات
[ad_1] ارتباط فردا: شاهین مستوفی با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی فرارهای…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
شناسایی ۷۴۶ مؤدی مشکوک به پولشویی تا پایان بهمن ماه
[ad_1] به گزارش خبرگزاری مهر شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
عملکرد ۶۰ صرافی رمزارز زیر ذرهبین وزارت اقتصاد
[ad_1] ارتباط فردا: مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی،…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > بانک و بیمه وبورس
اقدامات بانک مرکزی در مقابله با تراکنشهای مظنون به پولشویی
[ad_1] به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی این بانک با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
توقیف هزاران میلیارد تومان پول کثیف در طول یک سال
[ad_1] به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی > اقتصاد کلان
ادعای افشای شیوههای دورزدن تحریم با اجرای FATF ناشی از ناآگاهی است
[ad_1] ارتباط فردا: هادی خانی – دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم – در…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
۲ هزار و ۵۴۳ مودی مشکوک مالیاتی شناسایی شد
[ad_1] ارتباط فردا: شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
کشف ۱.۵ همت فرار مالیاتی از سه شرکت ضایعات فلزی در سمنان
[ad_1] به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی ایران، شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > بانک و بیمه وبورس
درآمد دلاری و تسهیلات بدون ضامن؛ اسم رمزهایی برای پولشویی + فیلم
[ad_1] بنابر گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، سواستفاده از نام و نشان بانکها و مؤسسات اعتباری در…
بیشتر بخوانید »